Causa Exen: rescatan documentación que se quemó minutos antes de los allanamientos

Una serie de fotografías permite conocer detalles hasta ahora inéditos de uno de los allanamientos realizados en el marco de la causa Exen, la investigación federal por presunto lavado de activos que tiene bajo la lupa a integrantes de la familia Clinis Canal y a otras personas vinculadas con la cadena de gimnasios.

Las imágenes corresponden al procedimiento realizado la semana pasada en el domicilio de Federico Clinis Canal. Durante el operativo, los efectivos que ingresaron a la vivienda encontraron una importante cantidad de documentación que presentaba distintos grados de deterioro provocado por el fuego.

Así, se secuestraron hojas sueltas, carpetas y conjuntos de papeles con sectores ennegrecidos y bordes quemados. En uno de los registros aparece un paquete de documentación prácticamente carbonizado, mientras que otros documentos pudieron ser recuperados antes de quedar completamente destruidos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de fuentes vinculadas con el procedimiento, los efectivos que participaron del allanamiento lograron rescatar parte de esos papeles y evitar que fueran consumidos por completo por las llamas.

El contenido preciso de la documentación deberá ser establecido mediante el análisis de los elementos incorporados al expediente. Sin embargo, entre el material recuperado habría boletas y documentación vinculada con operaciones de compraventa, elementos que podrían resultar de interés para determinar movimientos comerciales y patrimoniales de las personas investigadas.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre quién habría iniciado el fuego ni sobre las circunstancias concretas en las que comenzó la quema.

Una de las cuestiones que deberá determinar la investigación será, justamente, si se trató de un hecho accidental o si existió una maniobra deliberada para destruir documentación que pudiera tener relevancia para la causa.

El hallazgo adquiere importancia dentro de un expediente en el que la Justicia Federal intenta reconstruir el origen de fondos y la evolución patrimonial de los involucrados. En ese contexto, los documentos comerciales recuperados podrían aportar información que deberá ser contrastada con otros elementos secuestrados durante los procedimientos.

EXPANSIÓN BAJO LA LUPA

La causa está a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, de la Unidad Fiscal Resistencia, mientras que las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

El viernes 7 de agosto se desplegó un amplio operativo con 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, en el que participaron efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía del Chaco. Durante los procedimientos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, vehículos, dinero en efectivo y documentación.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los investigados habrían utilizado diferentes estructuras comerciales para incorporar al circuito formal fondos cuyo origen sería ilícito. Uno de los puntos centrales del expediente es el rápido crecimiento de Exen en un período relativamente breve.

Según la información incorporada a la investigación, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la empresa alcanzó siete sucursales y proyectaba además la apertura de una nueva sede en la ciudad de Corrientes.

A esto se suma un relevamiento sobre el valor del equipamiento instalado en cinco de esas sucursales. La estimación realizada por los investigadores ubicó ese patrimonio en aproximadamente 1,43 millones de dólares.

Al comparar parte de esas inversiones con las facturas registradas, los investigadores detectaron una diferencia cercana a 582.000 dólares que, según la hipótesis acusatoria, no habría encontrado una justificación suficiente en la documentación analizada hasta ese momento.

Esos números forman parte de una de las líneas centrales de la pesquisa: determinar cómo se financiaron las inversiones, cuál fue el origen de los fondos utilizados y si existió una estructura destinada a otorgar apariencia lícita a dinero de procedencia presuntamente ilegal.

La Justicia también deberá establecer qué documentación pudo ser recuperada, qué información contenía y si los sectores afectados por el fuego permiten reconstruir operaciones o datos de interés para la investigación.

Los procedimientos iniciales terminaron con tres personas detenidas Federico Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Posteriormente, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, quienes permanecían prófugos, fueron interceptados cuando ingresaban a la Argentina desde Paraguay y quedaron también a disposición de la Justicia Federal.

Mientras la causa continúa avanzando, el hallazgo de documentación parcialmente quemada suma un nuevo interrogante a una investigación que busca establecer no solamente cómo se produjo la expansión de las estructuras comerciales investigadas, sino también cuál fue el origen de los fondos utilizados para sostener ese crecimiento.