Sáenz Peña: por lavado de dinero allanaron a un mayorista y domicilios
El investigado es un comerciante dedicado a la venta por mayor y los federales incautaron varios millones de pesos, vehículos y documentaciones.
SÁENZ PEÑA (Agencia). Durante gran parte de la jornada de este miércoles efectivos de la Policía Federal, por orden del fiscal Carlos Amad, realizaron varios allanamientos a domicilios y a un reconocido comercio mayorista de ventas de ropas.
Durante los procedimientos, en el marco del operativo "Ropa blanca", una mujer embarazada sufrió una descompensación, por lo que tuvo que ser acompañada hasta el hospital junto con una agente de la fuerza federal.
Según confirmó el fiscal Amad, el propietario del local de ventas de ropas mayoristas, junto con dos personas más, fueron imputadas de "presunto lavado de activos, proveniente del contrabando", sin que se registren detenciones, afirmó el funcionario federal.
Dinero y vehículos lujosos
Fue una intensa jornada judicial que causó gran conmoción en la ciudad por la cantidad de efectivos de la Policía Federal Argentina que recorrieron varios puntos de la ciudad, incluso hasta llevaron perros para detectar droga.
Se realizaron ocho allanamientos, en propiedades relacionadas al propietario del local de ropas ubicado sobre avenida 28 entre 1 y 3 del barrio Sarmiento, en donde se procedió al secuestro de dinero en efectivo y toda clase de vehículos, en su mayoría de alta gama, donde no se pudo acompañar con documentación la procedencia de los fondos para comprar esos rodados a valores exorbitantes.
En el secuestro que se realizó por el delito de lavado de activos, se incautaron varios vehículos y camionetas, entre ellas una Ford Ranger Raptor y un automóvil Ford Mustang Gt V8, y una importante suma millonaria de dinero en efectivo, que fue secuestrado en varios domicilios.
Se estima que cada uno de estos dos vehículos secuestrados tienen un monto que supera largamente los cien millones de pesos y el propietario de la tienda no pudo acompañar con documentación para justificar la compra de los mismos.
NORTE pudo confirmar que los efectivos federales que llevaron adelante los allanamientos en cada una de las propiedades buscaban productos de contrabando y sustancias ilícitas.
De todas maneras, desde la investigación llevada adelante por la fiscalía federal de esta ciudad, consideraron como altamente positivo el trabajo en la investigación contra el comerciante, quien fue imputado en una causa federal por "presunto lavado de activos provenientes de contrabando".
